روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " فرد استرالیایی به خاطر تراکنش‌های ثبت نشده ارز دیجیتال دستگیر شد از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ منتشر شد.

فرد استرالیایی به خاطر تراکنش‌های ثبت نشده ارز دیجیتال دستگیر شد

مقامات قضایی استرالیا دستور بازداشت یک فرد ۳۸ ساله را به جرم انجام تراکنش های ثبت نشده ارزهای دیجیتال صادر کردند. به گزارش کوین تلگراف، اداره پلیس ویکتوریا، روز گذشته اعلام کرد که فردی ساکن شهر «کیرنلی» (Cairnlea) را در منزلش دستگیر کرده اند. در گزارش مشترک اداره پلیس ویکتوریا و مرکز بازرسی و گزارش تراکنش های استرالیا […]

The post فرد استرالیایی به خاطر تراکنش های ثبت نشده ارز دیجیتال دستگیر شد appeared first on ارزدیجیتال.

مقامات قضایی استرالیا دستور بازداشت یک فرد ۳۸ ساله را به جرم انجام تراکنش های ثبت نشده ارزهای دیجیتال صادر کردند.به گزارش کوین تلگراف، اداره پلیس ویکتوریا، روز گذشته اعلام کرد که فردی ساکن شهر «کیرنلی» (Cairnlea) را در منزلش دستگیر کرده اند. در گزارش مشترک اداره پلیس ویکتوریا و مرکز بازرسی و گزارش تراکنش های استرالیا (AUSTRAC) آمده است:کارآگاهان یگان جرایم مجازی، امروز فردی را دستگیر کردند که طبق تحقیقات پلیس، در تراکنش های ثبت نشده ارزهای دیجیتال دست داشت.این شهروندِ اهل کیرنلی متهم است که به واسطه ارائه خدمات صرافی ارزهای دیجیتال قوانین ضد پول شویی، قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و قانون جزاء استرالیا را نقض کرده است. به گفته مراجع قضایی، سرمایه های مورد بحث در موارد مشکوکی مورد استفاده قرار گرفته اند.طی یورش مامورین پلیس به محل زندگی متهم، مقادیری پول نقد، مدارک شناسایی جعلی و یک دستگاه ATM ارزهای دیجیتال نیز کشف و ضبط شد.تحقیقات پیرامون هویت این فرد با گزارش فعالیت های کلاهبردارانه در ارتباط با این دستگاه ATM آغاز شد. این اولین همکاری میان AUSTRAC و نیروهای یگان جرایم مجازی در خصوص دستگیری یکی از کلاهبرداران حوزه ارزهای دیجیتال است. لازم به ذکر است که هویت فرد دستگیر شده مشخص نشده است.«دیوید هاوکینز» (David Hawkins)، مسئول عملیات های اطلاعاتی AUSTRAC، در صحبت هایش اعلام کرد که دستگیری این فرد نشان از اهمیت بالای همکاری میان این دو نهاد دارد.ماه اکتبر نیز «ایوان مانوئل مولینا لی» (Ivan Manuel Molina Lee)، رئیس شرکت پرحاشیه «کریپتو کپیتال» (Crypto Capital)، به اتهام پول شویی دستگیر شد. کریپتو کپیتال یک شرکت فعال در حوزه پردازش پرداخت هاست که در پاناما به ثبت رسیده است. همکاری با بیتفینکس و دیگر صرافی های بزرگ دنیا یکی از دلایل شهرت کریپتو کپیتال است.

برچسب ها:

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " فرد استرالیایی به خاطر تراکنش‌های ثبت نشده ارز دیجیتال دستگیر شد از منبع ارز دیجیتال. "

اخبار گوناگون

× ×