روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " فشارهای حقوقی بر بایننس؛ خطر در کمین معامله‌گران ایرانی؟ از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ منتشر شد.

فشارهای حقوقی بر بایننس؛ خطر در کمین معامله‌گران ایرانی؟

در ماه های اخیر هشدارها و محدودیت های اعمال شده از سوی نهادهای نظارتی کشورهای مختلف، بایننس و مدیرانش را به چالش کشیده است. در ایران اما، این کاربران بایننس هستند که نگران بلوکه شدن دارایی ها و بسته شدن حساب های خود هستند. تحریم های اقتصادی سنگین بر ایران از یک سو و اخبار همکاری های بایننس با شرکت های تحلیل بلاک […]

The post فشارهای حقوقی بر بایننس؛ خطر در کمین معامله گران ایرانی؟ appeared first on ارزدیجیتال.

در ماه های اخیر هشدارها و محدودیت های اعمال شده از سوی نهادهای نظارتی کشورهای مختلف، بایننس و مدیرانش را به چالش کشیده است. در ایران اما، این کاربران بایننس هستند که نگران بلوکه شدن دارایی ها و بسته شدن حساب های خود هستند. تحریم های اقتصادی سنگین بر ایران از یک سو و اخبار همکاری های بایننس با شرکت های تحلیل بلاک چین برای تطبیق خود با قوانین بین المللی از سوی دیگر، باعث موج جدیدی از نگرانی در میان معامله گران ایرانیِ ارزهای دیجیتال شده است.اختصاصی ارزدیجیتال – اخبار مربوط به افزایش حساسیت نهادهای نطارتی کشورهای مختلف نسبت به فعالیت های بایننس روزبه روز بیشتر می شود. در بیشتر این اخبار نهادهای مسئول نظارت بر امور مالی این کشورها، مشخصاً گفته اند که بایننس برای فعالیت های خود هیچ مجوزی از نهادهای قانونی دریافت نکرده و نمی تواند در آن کشور فعالیتی داشته باشد.حالا با افزایش فشارها، به نظر می رسد بایننس تصمیم گرفته است که به نحوی فعالیت های خود را با قوانین بین المللی و مورد پذیرش کشورهای سراسر جهان انطباق دهد تا کمی از بار فشارها کم کند. اگرچه فشارها مستقیماً بر بایننس تحمیل شده است، این اخبار برای کاربران ایرانی این صرافی رنگ و بوی دیگری دارد و این سوال را مطرح می کند: با وجود تحریم ها، آیا خطری سرمایه ها را تهدید می کند؟موضوع از چه قرار است؟حساسیت نهادهای نظارتی با تحقیقات مقامات آمریکایی برای کشف فعالیت غیرقانونی بایننس در این کشور آغاز شد. حدود دو ماه پیش منابع مختلف خبری گزارش دادند که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در حال تحقیق از صرافی ارز دیجیتال بایننس است. دلیل این بررسی امکان انجام برخی معاملات از سوی سرمایه گذاران آمریکایی در پلتفرم بین المللی بایننس عنوان شده بود.کمی بعدتر، قانون گذاران ژاپنی به صورت رسمی به بایننس در ارتباط با فعالیت هایش در این کشور هشدار دادند. آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) به چانگ پنگ ژائو، بنیان گذار و مدیرعامل صرافی بایننس، به دلیل فعالیت بدون مجوز در این کشور هشدار داد.هفته گذشته هم مرجع راهبردی امور مالی انگلستان (FCA) در اطلاعیه ای با نام بردن از شرکت بایننس مارکتز (Binance Markets Limited) اعلام کرد که این شرکت حق انجام هیچ گونه فعالیت قانون گذاری شده ای را بدون تأییدیه این نهاد ندارد.بایننس که با هشدارهای جدی مقامات کشورهای مختلف روبه رو شده است، هفته گذشته به طور رسمی اعلام کرد که قصد دارد از راهکار انتقال اطلاعات تراکنش شرکت سایفرتریس (CypherTrace) استفاده کند. این راهکار فنی به بایننس کمک می کند تا فعالیت های خود را با قانون انتقال اطلاعات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطابقت دهد.راهکار شرکت تحلیل بلاک چین سایفرتریس که تراولر (Traveler) نام دارد، اطلاعات هر تراکنش را بین تمام ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال به اشتراک می گذارد تا از پولشویی و تأمین مالی تروریست با ارزهای دیجیتال جلوگیری شود. این سیستم تمامی موارد مورد نظر FATF را اجرا و کنترل می کند و همین موضوع می تواند تاحدودی فشار نهادهای نظارتی کشورهای مختلف را از روی دوش بایننس بردارد.شرکت سایفرتریس که بایننس از راهکار تراولر آن برای انطباق فعالیت هایش با قانون انتقال اطلاعات استفاده می کند، پیش تر گزارشی جامع از آدرس های بیت کوین متعلق به کاربران ایرانی منتشر کرده بود. این شرکت که با دولت ایالات متحده هم همکاری دارد، با استفاده از ابزارهایی قادر است تراکنش های ارز دیجیتال را رهگیری و موقعیت مکانی دارنده یک آدرس را مشخص کند.اکنون موضوعی که مشتریان ایرانی بایننس را نگران کرده است، دسترسی این صرافی به اطلاعات مروبط به موقعیت مکانی حساب های کاربران است.بیشتر کاربران ایرانی بایننس، برای خرید ریالی ارزهای دیجیتال از صرافی های ایرانی استفاده می کنند و سپس ارز خریداری شده را برای انجام معاملات گسترده، به حساب خود در بایننس منتقل می کنند. تا پیش از این، کاربران می توانستند با تغییر آی پی و اقداماتی از این دست، محدودیت بایننس در مورد کشورهای تحت تحریم را از بین ببرند. تصمیمات جدید بایننس احتمالاً باعث می شود تا این صرافی بتواند با کمک راهکار سایفرتریس حساب هایی که به آدرس های ایرانی مربوط می شوند را شناسایی کند.نکته ای که شاید در این میان مبهم باقی مانده باشد این است که اگر کاربری ارز دیجیتال خریداری شده از یک صرافی ایرانی را، پیش از انتقال به بایننس، یک بار به کیف پولی غیر از صرافی های ایرانی، مانند کیف پول تراست والت (Trust Wallet) انتقال دهد، می تواند موقعیت مکانی مبدأ اصلی دارایی های خود را مخفی کند یا خیر؟ پاسخ کوتاه خیر است.راهکار تراولر سایفرتریس که بایننس قرار است از آن استفاده کند، این قابلیت را دارد که تاریخچه آدرس آی پی های مرتبط با یک کیف پول را شناسایی کند و در نهایت به این موضوع پی ببرد که آیا یک کیف پول با آدرس های مربوط به یک کشور خاص در ارتباط بوده است یا خیر. بنابراین اگر چندین مرتبه هم دارایی یک کاربر بین کیف پول های مختلف جابه جا شود، تفاوتی ایجاد نخواهد شد.کاربران ایرانی چه کنند؟کاربران ایرانی بایننس حالا بیش از هر زمان دیگری نگران سرمایه های خود در صرافی بایننس هستند، چراکه اگر بایننس تصمیم بگیرد سخت گیری های خود را در قبال کشورهای تحت تحریم بیشتر کند، این امکان را خواهد داشت که آدرس های مربوط به ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم را که پیش از این با استفاده از روش های میانبر در این صرافی فعالیت می کردند، شناسایی کند.در همین حال، تعدادی از کاربران در شبکه های اجتماعی از مسدودشدن حساب خود در صرافی بایننس و درخواست این صرافی برای احراز هویت خبر می دهند؛ اما از شواهد به نظر نمی رسد که هنوز مسدودسازی گسترده ای علیه حساب های ایرانی در بایننس آغاز شده باشد.همچنین بخوانید: آموزش کامل صرافی بایننس (آپدیت ۲۰۲۱)نظرسنجی هایی در توییتر منتشر شده که در آنها از کاربران بایننس پرسیده شده است آیا در این مدت با مشکل مسدود شدن حساب خود توسط بایننس مواجه شده اند یا خیر. در یکی از این نظرسنجی ها که حدود ۲,۳۰۰ نفر در آن شرکت داشته اند، ۷۳ درصد از شرکت کنندگان گفته اند که تاکنون مشکلی در این مورد نداشته اند. در این میان تنها ۸ درصد از شرکت کنندگان گفته اند که حسابشان در بایننس مسدود شده است.از آنجایی که اکثر کاربران تاکنون مشکلی در این رابطه نداشته اند، حداقل می توان گفت که هنوز بایننس تصمیم مشخصی برای مسدودکردن حساب کاربران کشورهای تحت تحریم نگرفته است. علاوه بر این خبری هم در مورد تاریخ دقیق راه اندازی راهکار تراولر سایفرتریس و یا پیوستن بایننس به قانون انتقال اطلاعات FATF منتشر نشده است.به طور کلی، کارشناسان و فعالان این حوزه درباره اخبار اخیر سه دیدگاه مختلف دارند:خطری وجود ندارد.هر چه سریع تر دارایی های خود را به کیف پول های شخصی منتقل کنید.بایننس سرمایه ها را به طور ناگهانی بلوکه نمی کند و قبل از اقدام اطلاع رسانی خواهد کرد.عده ای نگران نیستند و تصور می کنند که بایننس یا نمی تواند و یا اگر هم بتواند قصد ندارد که حساب کاربران ایرانی را مسدود کند.اما اغلب فعالان معتقدند که خطر بلوکه شدن دارایی ها بسیار جدی است و باید سرمایه ها را برداشت کرد یا سریع تر از این صرافی به صرافی دیگر نقل مکان کرد. این کاربران معمولاً صرافی های داخلی، صرافی های غیرمتمرکز و صرافی های خارجی دیگر را به عنوان مقصد بعدی خود معرفی کرده اند.عده ای دیگر از کاربران ایرانی هم هستند که نظری میان این دو دیدگاه دارند و معتقدند که خطر می تواند جدی باشد، اما باتوجه به سوابق بایننس در این سال ها، احتمالاً قبل از اقدام گسترده برای مسدودکردن حساب ها، به کاربران برای برداشت سرمایه ها اطلاع رسانی می کند.این اولین بار نیست که کاربران ایرانی بایننس درباره سرمایه های خود نگران می شوند؛ اما فشار دولت های بزرگ جهان به بایننس و اخبار اخیر همکاری با شرکت های تحلیل بلاک چین باعث شده است که جنس این نگرانی با دفعات قبل متفاوت باشد. این که بایننس در نهایت چه سیاستی در پیش خواهد گرفت را زمان مشخص می کند؛ اما توصیه نهایی همه کارشناسان به کاربران این است که سرمایه گذاری بلندمدت خود را به کیف پول شخصی منتقل کنند.همچنین بخوانید: مرور یک واقعیت؛ صرافی، کیف پول نیست!در این باره بیشتر بخوانید

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " فشارهای حقوقی بر بایننس؛ خطر در کمین معامله‌گران ایرانی؟ از منبع ارز دیجیتال. "

اخبار گوناگون
× ×