روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " گزارش: چین نقشی پررنگ در جرایم حوزه ارزهای دیجیتال دارد از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ منتشر شد.

گزارش: چین نقشی پررنگ در جرایم حوزه ارزهای دیجیتال دارد

چینالیسیس در گزارش تازه خود عنوان می کند که کیف پول های متعلق به چینی ها از آوریل ۲۰۱۹ تا ژوییه ۲۰۲۱ بیش از ۲ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را به آدرس های مرتبط با فعالیت های غیرقانونی منتقل کرده اند. به گزارش کریپتوپوتیتو، طبق گزارش این شرکت، در دو سال گذشته بیش از ۲.۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال از مبدأ […]

The post گزارش: چین نقشی پررنگ در جرایم حوزه ارزهای دیجیتال دارد appeared first on ارزدیجیتال.

چینالیسیس در گزارش تازه خود عنوان می کند که کیف پول های متعلق به چینی ها از آوریل ۲۰۱۹ تا ژوییه ۲۰۲۱ بیش از ۲ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را به آدرس های مرتبط با فعالیت های غیرقانونی منتقل کرده اند.به گزارش کریپتوپوتیتو، طبق گزارش این شرکت، در دو سال گذشته بیش از ۲.۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال از مبدأ آدرس های چینی به آدرس های مرتبط با اقدامات غیرقانونی نظیر کلاهبرداری و تراکنش های دارک نت منتقل شده است. نباید فراموش کرد که طرح های پانزی در چین نسبت به دیگر کشورها محبوبیت بیشتری دارند.حساب هایی که چینی ها این حجم از سرمایه را به آنها منتقل کرده اند علاوه بر فعالیت هایی که پیش تر از آنها نام بردیم، فعالیت هایی نظیر پول شویی، قاچاق مواد مخدر و اقدامات غیرقانونی دیگری هم انجام می دادند. ورودی این حساب ها از پول های کثیف هم بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است.با وجود حجم گسترده سرمایه های ورودی به حساب های مرتبط با فعالیت های مجرمانه، این مقدار در مقایسه با بازه دو ساله در دیگر کشورها، کاهش بسیاری را نشان می دهد. به گفته چینالیسیس، از آنجا که محبوبیت طرح های پانزی بزرگ در نقاط مختلف دنیا کاهش یافته است، سرمایه های ورودی به حساب های مرتبط با فعالیت های مجرمانه هم کمتر شده است.نباید فراموش کرد که چین قطب قاچاق فنتانیل است و بسیاری از قاچاقچی ها برای گم کردن رد تراکنش های خود از ارزهای دیجیتال استفاده می کنند. چینی ها برای پول شویی هم با ارزهای مجازی و صرافی های ارزهای دیجیتال کار می کنند. برخی از کسب وکارهای مجرمانه در چین نیز فعالیت خود را کاملاً بر بسترهای معاملاتی ارزهای دیجیتال ایجاد کرده اند.چینالیسیس در ادامه می افزاید که چین اقداماتی را در جهت مقابله با این فعالیت ها صورت داده است. دستگیری ژائو دونگ (Zhao Dong)، بنیان گذار چندین پلتفرم فرا بورسی خریدوفروش ارزهای دیجیتال، از جمله سخت گیری های چین است. او چند ماه پیش به جرم مشارکت در انجام جرایم اینترنتی محکوم شد.با وجود اینکه جرایم حوزه ارزهای دیجیتال و استفاده از این ارزها در فعالیت های مجرمانه زیاد است، این کشور مجازات های سنگینی را برای چنین موضوعاتی وضع کرده است.اواخر سال گذشته میلادی، گرداننده طرح پانزی پلاس توکن که ۲.۲۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال از کاربران دریافت کرده بود، به ۱۱ سال زندان محکوم شد.از آنجا که این طرح بزرگترین طرح پانزی اجراشده در چین بود، مقامات این کشور، محکومیت گرداننده آن را یک پیروزی بزرگ توصیف کردند. علاوه بر زندان، دو مهره کلیدی این طرح پانزی هم به پرداخت ۱۸ و ۹۱۳ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شدند.در این باره بیشتر بخوانید

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " گزارش: چین نقشی پررنگ در جرایم حوزه ارزهای دیجیتال دارد از منبع ارز دیجیتال. "

اخبار گوناگون
× ×