روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " آیا توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر است؟ چگونه؟ از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ منتشر شد.

آیا توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر است؟ چگونه؟

احتمالاً شما هم وقتی اخبار مربوط به «مصادره ارزهای دیجیتال از سوی نهادهای قانونی» را می شنوید، با خود می گویید چگونه می توان ارزهای دیجیتال را مصادره کرد؟ تصور همه ما از ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال این است که هیچ کس نمی تواند این ارزها را کنترل یا مصادره کند؛ اما حقیقت این است که خبرهایی که از مصادره […]

The post آیا توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال امکان پذیر است؟ چگونه؟ appeared first on ارزدیجیتال.

احتمالاً شما هم وقتی اخبار مربوط به «مصادره ارزهای دیجیتال از سوی نهادهای قانونی» را می شنوید، با خود می گویید چگونه می توان ارزهای دیجیتال را مصادره کرد؟تصور همه ما از ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال این است که هیچ کس نمی تواند این ارزها را کنترل یا مصادره کند؛ اما حقیقت این است که خبرهایی که از مصادره ارزهای دیجیتال می شنویم شایعه نیستند و این اتفاق واقعاً در جهان می افتد.یکی از تازه ترین این خبرها مربوط به انگلستان است. پلیس انگلستان اخیراً در تاریخ ۱۳ ژوئیه (۲۲ تیر)، ۱۸۰ میلیون پوند دیگر از ارزهای دیجیتال را مصادره کرد. به همین بهانه، وبسایت The Block مصاحبه ای را با کارشناسان مربوطه انجام داده و از آنها درمورد نحوه دقیق توقیف چنین مبالغ گسترده ای پرس وجو کرده است.در ادامه، گزارش این مصاحبه را می خوانید:ارزهای دیجیتال؛ دارایی های قابل توقیف یا غیر قابل توقیف؟در ماه ژوئیه، اخباری مبنی بر کشف و ضبط ۱۸۰ میلیون پوند ارز دیجیتال از سوی پلیس متروپولیتن (Metropolitan) انگلستان منتشر شد. این در حالی است که تنها چند هفته پیش از آن، ۱۱۴ میلیون پوند ارز دیجیتال دیگر هم از سوی پلیس این کشور توقیف شده بود. شاید اکنون زمان مناسبی باشد تا چگونگی عملکرد نهادهای قانونی را برای مصادره چنین مبالغی از ارزهای دیجیتال بررسی کنیم.یکی از ویژگی های مثبتی که طرفداران و دارندگان ارزهای دیجیتال همواره به آن می بالند و از آن صحبت می کنند، غیرقابل توقیف بودن دارایی های شان است.رایان رادلوف (Ryan Radloff)، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال Choice by Kingdom Trust در یکی از مصاحبه های اخیر خود به وضوح همین طرز تفکر را افشا کرده است. او گفته:من شخصاً بیت کوین های آزاد [غیرامانی] خودم را دارم. من بیت کوین های چندامضایی خود را دارم. حالا شما بیایید و سعی کنید که آن را از من بگیرید. هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید آنها را از دست من بیرون بیاورید. فرقی نمی کند که کل این سیستم از کار بیفتد یا نه؛ من بیت کوین های خودم را دارم و شما هم نمی توانید کاری برخلاف این انجام دهید.با وجود چنین تصوراتی، خیلی جالب است که حالا می بینیم پلیس توانسته چنین مبالغ هنگفتی را از مجرمان مصادره کند. نه تنها در انگلیس، بلکه در سراسر جهان هم چنین توقیف هایی در حال انجام است.مقامات کره جنوبی در اواخر ماه ژوئن ۴۷ میلیون دلار بیت کوین کشف و ضبط کردند. در اوایل همان ماه، اداره تحقیقات فدرال آمریکا توانست ۲.۳ میلیون دلار بیت کوین را که به هکرهای کولونیال پایپ لاین (Colonial Pipeline) پرداخت شده بود، پس بگیرد.واقعیت این است که اگر مجرمانی که با ارزهای دیجیتال معامله می کنند مورد تعقیب قضایی قرار گیرند، دارایی دیجیتال آنها هم اغلب به اندازه سایر دارایی های غیردیجیتال مانند جواهرات و پول نقد آسیب پذیر و قابل توقیف خواهد بود.البته اینها به این معنا نیست که نهادهای قانونی برای پیگیری و توقیف دارایی های دیجیتال، با هیچ چالشی روبه رو نمی شوند؛ نهادهای قانونی برای توقیف ارزهای دیجیتال با مشکلاتی مواجه هستند که مختص این ارزهاست و از ماهیت ذاتی آنها نشئت می گیرد. برای درک بهتر این مسئله، بهتر است که با انواع روش های توقیف ارزهای دیجیتال آشنا شویم و هریک از آنها را بررسی کنیم.روش های مصادره دارایی های دیجیتالبه عقیده برخی از کارشناسان، استفاد از واژه «توقیف» برای ارزهای دیجیتال، کمی گمراه کننده است.آیدان لارکین (Aidan Larkin)، بازپرس سابق جنایی، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت بازیابی دارایی Asset Reality که در حوزه ارزهای دیجیتال هم متخصص است، در این خصوص توضیح می دهد که آنچه در این گونه موارد کشف و ضبط می شود، ارز دیجیتال نیست؛ بلکه ابزار کنترل آنهاست. او در این رابطه می گوید:شما در واقع بیت کوین را توقیف نمی کنید. بیت کوین در بلاک چین قرار دارد؛ بیت کوین یک نرم افزار و یک کد است. آنچه شما توقیف می کنید، کلید خصوصی یا ابزار کنترل و دسترسی به آن دارایی است. لارکین ادامه می دهد:برخی افراد توقیف دارایی های دیجیتال را به توقیف زمین و املاک از سوی دولت تشبیه می کنند. شما واقعاً ساختمان را توقیف نمی کنید؛ اما قفل درهای آن را عوض می کنید، یا حکم مصادره را برای زمین دریافت می کنید تا کسی نتواند آن را معامله کند یا بفروشد.زیهاو ژو (Zihao Xu)، مدیر شرکت سرمایه گذاری اکتاپوس ونچرز (Octopus Ventures) که سرمایه گذار شرکت تحلیل بلاک چین الیپتیک (Elliptic) هم هست، با اشاره به صحنه ای از فیلم «در جستجوی خوشبختی» سعی کرده تفاوت بین توقیف ارزهای دیجیتال و توقیف پول نقد را توضیح دهد.کریس گاردنر (Chris Gardner)، شخصیتی که ویل اسمیت (Will Smith) ایفای نقش آن را بر عهده داشت، در قسمتی از فیلم متوجه می شود که سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS)، ۶۰۰ دلار مالیات پرداخت نشده را از حساب بانکی او برداشت کرده است.ژو در این باره می گوید: این همان اتفاقی است که هیچوقت برای ارزهای دیجیتال رخ نمی دهد. این همان تفاوت بزرگ است. ارز دیجیتال نمی تواند به ناگاه از حساب شما محو شود و به آدرس دیگری منتقل شود؛ اما آنچه سازمان ها می توانند انجام دهند، ردیابی دارایی است. آنها با ردیابی متوجه می شوند که فرد موردنظرشان شما هستید؛ سپس لپ تاپتان را توقیف می کنند و شما را وادار به افشای کلید خصوصی تان می کنند.پلیس با هدف ردیابی ارزهای دیجیتال، با شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چینی مانند الیپتیک و چینالیسیس (Chainalysis) همکاری می کند.گراهام مک نالتی (Graham McNulty)، معاون کمیسر پلیس متروپولیتن در بیانیه خود با اعلام توقیف این ارزهای دیجیتال و معرفی آن به عنوان بخشی از تحقیقات مستمر در مبارزه با پول شویی بین المللی گفت:افسران و واحدهای متخصص و آموزش دیده با وجود تلاش های مستمر مجرمان برای پنهان کردن این دارایی ها، موفق به ردیابی آنها شده اند.ژو دراین باره می گوید که به دست آوردن کلیدهای خصوصی (که برای کنترل ارزهای دیجیتال استفاده می شوند)، «سخت ترین مرحله» فرایند توقیف است.البته این کار به کمترین میزان عملیات فنی هم احتیاج دارد.تصاحب کلید خصوصیلاركین دو سناریوی مختلفی را كه پلیس هنگام تلاش برای توقیف ارزهای دیجیتال با آنها مواجه می شود، توصیف کرده است.سناریوی اول و ساده تر، حالتی است که پلیس شواهد مربوط به فعالیت های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال را جمع آوری کرده و متوجه شده که مجرمان تحت پیگیری، در یک صرافی شناخته شده فعال هستند و معاملات خود را در آن انجام دهند. لارکین در این خصوص می گوید:این سناریو هیچ تفاوتی با پیداکردن فاکتور یک صندوق امانات در هاتون گاردن (Haton Graden) ندارد. ما با شخص ثالثی (صرافی متمرکز) که دارایی را در اختیار دارد تماس می گیریم، حکم دادگاه را دریافت می کنیم و حکم تعلیق یا توقف فعالیت شخص ثالث را صادر می کنیم. شخص ثالث هم معمولاً از دستورالعمل های قانونی تبعیت می کند و برای انتقال مالکیت دارایی های دیجیتال به حسابی که در کنترل نهادهای قانونی است اقدام می کند و یا امکان دسترسی نهاد قانونی به دارایی های دیجیتال را فراهم می کند.سناریوی دوم پیچیده تر از سناریوی اول است. در این سناریو، مجرم ارزهای دیجیتال را در کیف پول سخت افزاری خصوصی خود ذخیره کرده است. در این حالت، دسترسی به دارایی دیجیتال کاملاً محدود شده و منوط به داشتن عبارات بازیابی است.عبارات بازیابی (Backup phrase) شامل لیستی از کلمات با یک ترتیب خاص است. این کلمات تمام آن چیزی هستند که برای بازیابی یک کیف پول مورد نیاز است. پلیس متروپولیتن در هیچ گزارش و اخباری نحوه عملکرد خود را در توقیف ۱۸۰ میلیون پوندی که در ۱۳ ژوئیه انجام شد، فاش نکرده است؛ اما یک منبع موثق به وب سایت The Block گزارش داده که این فرایند با دستیابی پلیس به کلیدهای خصوصی انجام شده است.بنابراین این احتمال وجود دارد که دارایی های دیجیتال، در کیف پول خصوصی نگهداری شده باشند و پلیس به این کیف پول دسترسی پیدا کرده باشد. همین فرد افزود که دارایی های توقیف شده، به کیف پول تحت کنترل نهادهای قانونی منتقل شده است.در ماه ژانویه بود که پلیس انگلیس برای محافظت از ارزهای دیجیتال مصادره شده، همکاری خود را با کوماینو (Kumaino) که یک پلتفرم ارائه دهنده خدمات امانی ارزهای دیجیتال است و از سوی بانک ژاپنی نومورا (Nomura) حمایت می شود، آغاز کرد.آماندا ویک (Amanda Wick)، رئیس امور حقوقی چینالیسیس و مشاور ارشد سیاسی در شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) می گوید که روش هایی برای دستیابی به کیف پول های سخت افزاری وجود دارد. یکی از این روش ها، «همکاری یک شخص با پلیس و ارائه اطلاعات لازم» است و روش دیگر، فرایندهای قانونی است که به پلیس اجازه می دهد تا گوشی یا لپ تاپ اشخاص را بگردد و کلیدهای خصوصی را در آنها جستجو کند.او در این رابطه می گوید:مجرمان برای پنهان کردن ارزهای دیجیتال خود، از همان تکنیک هایی استفاده می کنند که تا پیش از این برای پنهان کردن ارزهای فیات استفاده می کردند. هنگامی که من در نهادهای قانونی مسئول بودم، عبارات بازیابی را در خانه مردم پیدا می کردیم.اهمیت عملکرد سریع در یافتن کلیدهای خصوصی و کیف پول ارزهای دیجیتال، باعث فشار بر نهادهای قانونی شده است. او در این خصوص می گوید:ما بارها با مواردی مواجه شده ایم که پلیس عبارات بازیابی را ضبط کرده، اما فرد دیگری که با متهم هم دست بوده هم یک نسخه از کلید خصوصی یا عبارت بازیابی در اختیار داشته است. در همان مدت زمانی که پلیس در حال طی کردن مراحل توقیف و بازداشت بوده، این شخص وارد کیف پول شده و یک کلید جدید تولید کرده و دارایی ها را به جای دیگری منتقل کرده است. بنابراین مهم ترین چیزی که ما در حال حاضر با نهادهای دولتی در حال کار بر روی آن هستیم، این است که در لحظه ای که در صحنه حضور دارند بتوانیم دارایی ها را منتقل کنیم.اگر پلیس بدشانس باشد و نتواند ابزار دسترسی سریع به کیف پول های سخت افزاری را پیدا کند، احتمال بازیابی ارزهای غیرقانونی مشکل می شود.یکی از مثال هایی که می توان در این خصوص به آن اشاره کرد، فردی به نام کلیفتون کالینز (Clifton Collins) است. او یک فروشنده مواد مخدر در ایرلند بود که ادعا می کند دسترسی خود به ۴۶ میلیون پوند (تقریباً ۶۴ میلیون دلار) را از دست داده است.کلیفتون مدعی است که پس از چاپ عبارات بازیابی بر روی یک کاغذ A۴، آنها را در محفظه آلومینیومی میله ماهیگیری خود پنهان کرده است. او در اوایل سال ۲۰۱۷ دستگیر و به پنج سال زندان محکوم شد. به ادعای کلیفتون، در همان زمان صاحب خانه او خانه اش را تخلیه کرده، محفظه حاوی کلید خصوصی او را در سطل زباله انداخته و گم کرده است.ویک در همین راستا می گوید:مجریان قانون باید این فناوری را درک کنند و به همین دلیل است که آموزش در این زمینه تا این حد مهم است. ما داستان های وحشتناکی را درمورد برخی از مأموران قانون می شنویم که به سادگی از کنار کدهای QR عبور می کنند؛ کدهایی که می توانند حاوی میلیون ها دلار پول باشند و آنها حتی فکرش را هم نمی کنند که شاید این کدها، ارز دیجیتال باشند.او ادامه می دهد:ما از نزدیک با تعدادی از نهادهای اجرای قانون در بریتانیا همکاری می کنیم. آنها فوق العاده خوب آموزش دیده اند و تعجب آور نیست که به نتایج خوبی هم دست پیدا می کنند.در این باره بیشتر بخوانید

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " آیا توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر است؟ چگونه؟ از منبع ارز دیجیتال. "

اخبار گوناگون
× ×