روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " نهنگ بیت کوین کیست و چگونه ترید می‌کند؟ از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ منتشر شد.

نهنگ بیت کوین کیست و چگونه ترید می‌کند؟

اصطلاح نهنگ بیت کوین یا وال بیت کوین به کسانی نسبت داده می شود که حجم زیادی از بیت کوین را در اختیار دارند. ۶ درصد از کل بیت کوین های موجود، فقط در ۱۰ کیف پول بیت کوین ذخیره شده و در اختیار نهنگ های این بازار است. وقتی نهنگ ها یک ارز دیجیتال را می خرند، می فروشند یا […]

The post نهنگ بیت کوین کیست و چگونه ترید می کند؟ appeared first on ارزدیجیتال.

اصطلاح نهنگ بیت کوین یا وال بیت کوین به کسانی نسبت داده می شود که حجم زیادی از بیت کوین را در اختیار دارند. ۶ درصد از کل بیت کوین های موجود، فقط در ۱۰ کیف پول بیت کوین ذخیره شده و در اختیار نهنگ های این بازار است. وقتی نهنگ ها یک ارز دیجیتال را می خرند، می فروشند یا حتی آن را جابه جا می کنند ، می توانند به راحتی موجی جدید در بازار ایجاد کنند.اگر اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال را دنبال می کنید، حتماً با خبرهایی مثل سرمایه گذاری شرکت های بزرگ یا اشخاص معروف بر روی بیت کوین و افزایش قیمت بیت کوین در پی این اتفاق مواجه شده اید؛ یا بالعکس، شنیده اید که قیمت بیت کوین در پی فروشی که این اشخاص یا شرکت ها انجام داده اند، افت شدیدی را تجربه کرده است.این افراد و شرکت هایی که حجم زیادی از بیت کوین را در اختیار دارند و با اقدامات خود بر قیمت این ارز دیجیتال تأثیر می گذارند، نهنگ های بیت کوین هستند. در این مطلب، به کمک مقاله ای از وب سایت دیکریپت، با نهنگ های بیت کوین بیشتر آشنا می شویم و نحوه فعالیت و ترید آنها را دقیق تر بررسی خواهیم کرد.نهنگ بیت کوین یعنی چه؟در سطح تئوری، دارایی های دیجیتال در حال کمک به ایجاد شرایط برابر برای همه افراد هستند؛ اما آنچه در واقعیت رخ می دهد و نمی توان آن را انکار کرد، این است که حتی در شبکه های توزیع شده ای مانند بیت کوین هم، برخی افراد و نهادها از قدرت نفوذ و تأثیرگذاری بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند. این افراد و نهادهای پرنفوذ، همان نهنگ ها هستند.نهنگ های بیت کوین، افراد یا نهادهایی هستند که بیت کوین های کافی برای تحت تأثیر قراردادن یا حتی دست کاری قیمت بیت کوین را در اختیار دارند. هرچه نوسانات و تغییرات قیمت ناشی از رفتارهای یک نهنگ در بازار بیشتر باشد، نشان دهنده این است که نهنگ پر قدرت تر و با نفوذتر است.بر اساس داده های وب سایت بیت اینفوچارتس، ۶ درصد از کل بیت کوین های در گردش با ارزشی معادل تقریباً ۵۰ میلیارد دلار، در ۱۰ کیف پول بزرگ بیت کوین قرار دارد و تحت مدیریت صاحبان آنهاست. این در حالی است که ۱۰۰ کیف پول برتر بیت کوین، تقریباً ۱۵ درصد از کل بیت کوین ها (معادل ۱۲۴ میلیارد دلار) را در اختیار دارند.برای درک کامل چگونگی و علل تغییرات قیمت بیت کوین، مهم است بدانید که این نهنگ ها در دنیای امروز ما چه کسانی هستند و چگونه کار می کنند. نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند؟ماهیت آدرس های بیت کوین و طراحی خاص آن، می تواند تا حد زیادی هویت و مشخصات کاربران شبکه بیت کوین را ناشناس نگه دارد. بنابراین، مهندسی معکوس و یافتن هویت کیف پول های تأثیرگذار بیت کوین، کار چندان آسانی نیست.با این حال، این کار چندان هم غیرممکن نیست. به همین دلیل و بر اساس تحقیقات بسیاری که منابع مختلف درمورد هویت و فعالیت نهنگ ها انجام داده اند، نهنگ های بیت کوین را می توان به چهار گروه کلی تقسیم کرد:صرافی هاصرافی های ارز دیجیتال در طی چندین سال فعالیت خود در این حوزه، به طور مداوم ذخیره بیت کوین خود را افزایش داده اند و همین امر، آنها را به یکی از بزرگ ترین صاحبان متمرکز بیت کوین تبدیل کرده است. آنها این کار را برای افزایش نقدینگی خود و افزایش تعداد معاملات انجام می دهند.تجزیه وتحلیل سایت توکن آنالیست در سال ۲۰۱۹ نشان داد که حدود ۶.۷ درصد از بیت کوین های در گردش بر روی کیف پول های متعلق به صرافی ها نگهداری می شود. به عنوان مدرکی برای درستی این تخمین، باید گفت که چهار کیف پول از شش کیف پول بزرگ بیت کوین متعلق به صرافی های بیتفینکس (Bitfinex)، بایننس (Binance) و اوکی اکسچنج (OKEx) است.مؤسساتمؤسساتی که به عنوان نهنگ های بازار بیت کوین شناخته شده اند، یا شرکت های انتفاعی و سودمحور هستند و یا به عنوان صندوق های مدیریت سرمایه و به نمایندگی از سرمایه گذاران معتبر فعالیت می کنند.یکی از بزرگ ترین دارندگان بیت کوین، شرکت مدیریت دارایی های دیجیتال گری اسکیل، از زیرمجموعه های شرکت دیجیتال کارنسی گروپ (DCG) است. این شرکت کنترل ۲۹ میلیارد دلار بیت کوین را در اختیار دارد. این مبلغ معادل بیش از ۳ درصد از ارزش فعلی بازار است.در حال حاضر، صندوق گری اسکیل بیت کوین تراست (Grayscale Bitcoin Trust) با ۶۵۴٬۶۰۰ بیت کوین، بزرگ ترین صندوق بیت کوین در جهان است.اشخاصکامرون و تایلر وینکلواس؛ بنیان گذاران صرافی جمینایبسیاری از ثروتمندان مشهوری که از راه سرمایه گذاری در بیت کوین پولدار شده اند، همان کسانی هستند که بیت کوین را در شروع راه اندازی شناختند و مبلغی را در آن سرمایه گذاری کردند؛ همان زمانی که ارزش بیت کوین بسیار بسیار کمتر از ارزش فعلی آن بود و تعداد کمی از مردم دنیا نام آن را شنیده بودند.گفته می شود که کامرون و تایلر وینکلواس، بنیان گذاران صرافی ارز دیجیتال جمینای، در سال ۲۰۱۳، ۱۱ میلیون دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کرده اند. بیت کوین در آن زمان با قیمت ۱۴۱ دلار معامله می شد. با یک حساب و کتاب ساده متوجه می شویم که آنها با این مبلغ، حدود ۷۸,۰۰۰ بیت کوین خریداری کرده بودند. امروز این ۷۸,۰۰۰ بیت کوین معادل ۳.۵ میلیارد دلار ارزش دارد.تیم دریپر (Tim Draper)، سرمایه گذار خطرپذیر آمریکایی، ۲۹٬۶۵۶ بیت کوین را زمانی که قیمت هر بیت کوین معادل ۶۳۲ دلار بود، در حراجی که FBI از بیت کوین های توقیف شده سیلک رود به راه انداخته بود، خریداری کرد. اکنون ثروت او بیش از ۱ میلیارد دلار است.بری سیلبرت (Barry Silbert)، بنیان گذار و مدیرعامل دیجیتال کارنسی گروپ (DCG) در همان حراج شرکت کرد و ۴۸,۰۰۰ بیت کوین را که ارزش امروز آن معادل ۲ میلیارد دلار است خریداری کرد.ساتوشی ناکاموتوساتوشی ناکاموتو، خالق ناشناس بیت کوین، شایسته آن است که در این مقاله، یک بخش مجزا و جدا از دیگر اشخاص و مؤسسات را به او اختصاص دهیم. سرجیو دمیان لرنر (Sergio Demian Lerner)، محقق برجسته ارزهای دیجیتال، تخمین زده است که ناکاموتو احتمالاً بین ژانویه و ژوئیه ۲۰۰۹ بیش از ۱ میلیون بیت کوین را استخراج کرده است.اگرچه در حال حاضر هیچ کیف پولی که ۱ میلیون بیت کوین داشته باشد وجود ندارد، اما طبق نتایج تحقیقات لرنر می توانیم بفهمیم که حداقل ۱.۸ میلیون بیت کوین، در همان روز های ابتدایی راه اندازی شبکه تولید شده و ۶۳ درصد از این مقدار هرگز خرج نشده است. اگر واقعاً ناکاموتو صاحب تمام این بیت کوین ها باشد، پس ثروت فعلی او بیش از ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود.با این حال، همه نهنگ ها شناخته شده نیستند و بیشترشان مانند ساتوشی ناشناس هستند. آنچه راجع به آنها می دانیم این است که ۶۴ آدرس از ۱۰۰ آدرس برتر، هنوز هیچ بیت کوینی را برداشت نکرده یا انتقال نداده اند. یکی از آنها کیف پول سرد بایننس با ۲۸۸٬۱۲۶ بیت کوین (معادل ۱۳ میلیارد دلار) است.وقتی نهنگ ها سروصدا می کنند!حال می خواهیم این موضوع را بررسی کنیم که وقتی یک نهنگ معامله می کند، چه اتفاقی می افتد.گفتیم که حجم زیادی از بیت کوین در اختیار نهنگ ها قرار دارد و همین امر، به آنها قدرتی برای تأثیرگذاری بر بازار می دهد. سفارشات خرید یا فروش بزرگی که از سوی هر یک از این نهنگ ها ثبت می شود، می تواند اثرات موجی شدیدی را در بازار ایجاد کند.شرکت ها هم همیشه هنگام خرید های بزرگ مراقب هستند که باعث افزایش قیمت در بازار نشوند؛ چرا که خودشان همچنان قصد خرید دارند و سفارش های بزرگی که ثبت می کنند باعث بالارفتن قیمت و ضرر خودشان خواهد شد.به عنوان مثال، مایکرواستراتژی را در نظر بگیرید؛ شرکتی که ۱۰۵ هزار بیت کوین (معادل ۴.۷ میلیارد دلار) در اختیار دارد. به گفته مایکل سیلور، مدیرعامل این شرکت، مایکرواستراتژی از «استراتژی خرید کلان» استفاده کرده و از این طریق نزدیک به ۲۰٬۰۰۰ بیت کوین، اما به شکل تقسیم شده در هزاران معامله کوچک تر خریداری کرده است.به گفته سیلور، برای انجام یک خرید، این شرکت «۷۴ ساعت مداوم معامله کرده و تعداد ۸۸,۶۱۷ معامله انجام داده است». با استفاده از این استراتژی، این شرکت در طول این ۷۴ ساعت آماده بود تا به محض کاهش ۱ تا ۲ درصدی قیمت بیت کوین، بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار از دارایی را در عرض چند ثانیه خریداری کند.در حالی که سفارشات خرید بزرگ می توانند قیمت را به سرعت بالا ببرند، سفارشات فروش بزرگ هم می توانند عکس همین کار را انجام دهند؛ یعنی قیمت را به سرعت کاهش دهند. اگر فروشندگان سعی کنند بیت کوین خود را به پول نقد یا ارزهای دیگر تبدیل کنند، هم زمان شدن کاهش نقدینگی با افزایش حجم معاملات می تواند باعث اعمال فشار به بازار برای شکل گیری شیب نزولی و کاهش قیمت بیت کوین شود.سرمایه گذاران خرد با مشاهده این سفارشات و کاهش قیمت، وحشت زده می شوند و شروع به فروش دارایی های خود می کنند. سرانجام همه این موارد دست به دست هم می دهند تا بازار یک افت قیمت چشمگیر را تجربه کند.نهنگ ها دقیقاً چگونه معامله می کنند؟نهنگ ها می توانند از چندین روش برای معامله استفاده کنند؛ که هر روش رویکردی متفاوت از شرایط بازار را ارائه می دهد. در ادامه انواع مختلف این روش ها را مطالعه می کنید.معامله خارج از صرافی (OTC)OTC (مخفف عبارت Over The Counter) به معنای معامله خارج از صرافی یا کارگزاری و کاملاً خارج از ساختار خریدوفروش عادی در یک بازار است. ترید خارج از صرافی، یک قرارداد دوجانبه است که در آن، خریدار و فروشنده بدون هیچ واسطه ای، درمورد چگونگی تسویه و انجام معاملات توافق می کنند.بانک های سرمایه گذاری هم معمولاً از معاملات OTC استفاده می کنند. آنها از این روش برای تراکنش های در حجم بالا بهره می برند و به طور مستقیم با مشتریان خود ارتباط برقرار می کنند.چندین صرافی متمرکز از جمله هوبی (Huobi) و بایننس، گزینه های OTC را برای اتصال خریداران و فروشندگانی که معاملاتی با ارزش بالا انجام می دهند فراهم کرده اند. مشتریان قادرند شرایط مطلوب خود را برای مواردی مانند قیمت و حجم تنظیم کنند.با این حال، این معاملات ذاتاً خصوصی هستند و مشارکت کنندگان در معاملات OTC، موظف به رعایت «قراردادهای عدم افشا» می شوند.معامله کیف پول به کیف پولمعاملات OTC بین نهنگ ها، معمولاً بین کیف پول های آنها انجام می شود. از آنجا که معاملات OTC به صورت کاملاً خصوصی انجام می شوند و نیازی به نقدینگی صرافی ها ندارند، تأثیرات آنها بر قیمت بازار هم عموماً چندان برجسته نیست.معمولاً به معاملات کیف پول به کیف پول توجه چندانی نمی شود؛ مگر اینکه سیستم هایی مانند Whale Alert آنها را به طور عمومی اعلام کنند. آنها به طور کلی تأثیر ناچیزی بر قیمت ها در کوتاه مدت دارند؛ چراکه علت جابه جایی وجوه در آنها اغلب چندان مشخص نیست.معامله کیف پول به صرافیبا توجه به نقدینگی قابل توجهی که صرافی های ارز دیجیتال در بازار فراهم می کنند، انتقال بیت کوین از کیف پول به صرافی (یا دارایی ورودی به صرافی)، بخشی اساسی و بنیادین در بازار ارزهای دیجیتال است. انتقال هایی که از کیف پول یک نهنگ به یک صرافی انجام می شود، معمولاً با قصد فروش یا معامله همراه است.شرکت های تجزیه وتحلیل داده های درون زنجیره ای مانند گلس نود (Glassnode)، تحرکات کیف پول های حاوی حداقل ۱,۰۰۰ بیت کوین را زیر نظر می گیرند. واریز چند صد میلیون دلار بیت کوین از کیف پول به صرافی، اگرچه خیلی اتفاق معمول و رایجی نیست، اما در صورت وقوع می تواند بسیاری از معامله گران را به وحشت بیندازد، فشار فروش ناخواسته ایجاد کند و در نتیجه، بر قیمت بیت کوین تأثیر منفی بگذارد یا باعث کاهش موقت آن شود.معامله صرافی به کیف پولاز آنجایی که کیف پول ها می توانند امنیت بیشتری را برای دارایی های دیجیتال فراهم کنند، برخی از نهنگ ها دارایی های خود را در کیف پول های سرد و دستگاه های سخت افزاری که به اینترنت متصل نیستند ذخیره می کنند.خروج بیت کوین از صرافی و واریز آن به کیف پول های سرد می تواند منجر به افزایش قیمت شود؛ چراکه در اثر این کار، بیت کوین زیادی از گردش خارج می شود و در نتیجه تقاضا افزایش پیدا می کند.اما نکته قابل توجه این است که اگر حجم زیادی از استیبل کوین ها از صرافی به کیف پول منتقل شوند، نشان دهنده این است که نهنگ ها شرایط بازار را نامساعد یا بی ثبات می دانند و ترجیح می دهند در کوتاه مدت، از جایگزین قابل اطمینان تری استفاده کنند.معامله صرافی به صرافیوقتی نهنگ ها تراکنش ها را در حالت صرافی به صرافی انجام می دهند، اغلب با هدف آربیتراژ است؛ یعنی قصد دارند از تفاوت های کوچک قیمت در صرافی های مختلف برای کسب سود استفاده کنند.تغییرات جزئی در قیمت بیت کوین معمولاً انگیزه ای برای معامله گران روزانه ایجاد نمی کند؛ اما از آنجا که نهنگ ها حجم بسیار بالاتری از ارز دیجیتال را در اختیار دارند، می توانند از این راه سود قابل توجهی کسب کنند.سخن پایانیبه عنوان نکته پایانی مقاله، بد نیست اشاره کنیم که به دلیل ماهیت خارج از کنترل بازار ارزهای دیجیتال، نهنگ ها می توانند از سفارشات خرید یا فروش بزرگ برای اثرگذاری بر احساسات کاربران استفاده کنند. به عنوان مثال، آنها می توانند سفارشات فروش بزرگ و غیرواقعی را برای پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت ها ایجاد می کنند و یا با ایجاد سفارشات خرید بزرگ در بازار، قیمت را به طور موقت افزایش می دهند.با این حال، دوران تأثیرگذاری و قدرت نهنگ ها در بازار به زودی به سر خواهد آمد. هرچند که نوسانات پراکنده قیمت یا تحرکات کوتاه مدت بازار که ناشی از فعالیت نهنگ هاست ممکن است ادامه پیدا کند، اما با افزایش پذیرش و بلوغ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی و همچنین با افزایش قیمت بیت کوین، تأثیر نهنگ ها در بلندمدت از بین خواهد رفت.در این باره بیشتر بخوانید

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " نهنگ بیت کوین کیست و چگونه ترید می‌کند؟ از منبع ارز دیجیتال. "

اخبار گوناگون
× ×