روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: کوین ایران
امتیاز: 5 5

خبر " مشکلات کریپتو بیشتر می‌شوند: بایننس ممکن است با اتهامات پولشویی روبرو شود از منبع کوین ایران " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ منتشر شد.

مشکلات کریپتو بیشتر می‌شوند: بایننس ممکن است با اتهامات پولشویی روبرو شود

بایننس و مدیرعاملش CZ ممکن است در معرض اتهامات پولشویی قرار بگیرند. اخبار این بازرسی در حالی منتشر می شود که بازار ارزهای دیجیتال پس از فروپاشی FTX دوران سختی را سپری می کند. این تحقیقات در سال 2018 آغاز شد و بر روی انطباق بایننس با قوانین و تحریم های ضدپولشویی ایالات متحده متمرکز است. رویترز در …

نوشته مشکلات کریپتو بیشتر می شوند: بایننس ممکن است با اتهامات پولشویی روبرو شود اولین بار در کوین ایران. پدیدار شد.

بایننس و مدیرعاملش CZ ممکن است در معرض اتهامات پولشویی قرار بگیرند. اخبار این بازرسی در حالی منتشر می شود که بازار ارزهای دیجیتال پس از فروپاشی FTX دوران سختی را سپری می کند.این تحقیقات در سال 2018 آغاز شد و بر روی انطباق بایننس با قوانین و تحریم های ضدپولشویی ایالات متحده متمرکز است.رویترز در سپتامبر گذشته گزارش داد که در پایان سال 2020، وزارت دادگستری از بایننس درخواست کرد تا اسناد داخلی مربوط به اینکه چگونه این شرکت تضمین می کند که کاربران پلتفرم خود پولشویی نمی کنند، ارائه دهد.در گزارش رویتر آمده است:حداقل نیمی از دادستان های فدرال که در این پرونده دخیل هستند، معتقدند که شواهد جمع آوری شده، اقدامات جدی علیه این صرافی و طرح اتهامات جنایی علیه مدیران آن از جمله بنیانگذار چانگ پنگ ژائو را توجیه می کند.بر اساس گزارش قبلی رویترز، بایننس متهم شد که طی چهار سال، از سال 2018، یک تراکنش 8 میلیارد دلاری را با فعال کردن جریان تراکنش بین خود و صرافی منطقه ای ایران Nobitex پردازش کرده است. ظاهراً Nobitex دستورالعمل هایی را در مورد چگونگی دور زدن تحریم های ایالات متحده توسط کاربران ارائه کرده است.اکثر 8 میلیارد دلار سرمایه از ایران از طریق بایننس منتقل شده است و طبق گزارش چین آنالیسیس، ایالات متحده 1.5 میلیون دلار از تراکنش های ایران را انجام داده است که نشان می دهد این صرافی ممکن است تحریم های ایالات متحده را نقض کرده باشد.معمولاً جریمه هایی تا سقف یک میلیون دلار و مجازات تا ۲۰ سال حبس برای مسئولین نقض کننده تحریم ها در نظر گرفته می شود.یکی از سخنگویان بایننس ایالات متحده استدلال کرد که آمار چین آنالیسیس نادرست است. بایننس در یک بیانیه وبلاگی همچنین تاکید کرده است که آن ها یک شرکت آمریکایی نیستند و مانند صرافی های ایالات متحده تعهدی در قبال تحریم ها ندارند. آن ها تصمیم گرفته اند فاش نکنند که مالک صرافی چه کسی ست و محل استقرار دفتر مرکزی آن کجاست.پاتریک هیلمن، سخنگوی بایننس گفت:Binance.com یک شرکت آمریکایی نیست. با این حال، ما اقدامات پیشگیرانه ای برای محدود کردن حضور خود در بازار ایران انجام داده ایم.سخنگوی بایننس در ایمیلی افزود:طبق گزارشات گسترده در گذشته، رگولاتورها در حال بررسی همه شرکت های رمز ارزی در برابر بسیاری از مشکلات مشابه هستند. این صنعت نوپا به سرعت در حال رشد است و بایننس تعهد خود را به امنیت و انطباق با سرمایه گذاری های کلان در تیم خودش و استفاده از ابزارها و فناوری هایی برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی، نشان داده است.به گزارش رویترز، سه دفتر وزارت دادگستری در این پرونده دخیل هستند: بخش پولشویی و بازیابی دارایی، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل، و تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال.اگر وزارت دادگستری علیه بایننس و ژائو اتهاماتی وارد کند، ضربه بزرگی برای صنعت کریپتو خواهد بود.پیشنهاد مطالعه: معرفی ۱۰ صرافی آنلاین ایرانی معتبر برای ترید رمز ارزهاSources: 1 & 2

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " مشکلات کریپتو بیشتر می‌شوند: بایننس ممکن است با اتهامات پولشویی روبرو شود از منبع کوین ایران. "

پربازدیدترین برچسب ها
اخبار گوناگون
× ×