روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: کوین ایران
امتیاز: 5 5

خبر " دستگیری دو تن دیگر از مروجان طرح پانزی فورکانت از منبع کوین ایران " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ منتشر شد.

دستگیری دو تن دیگر از مروجان طرح پانزی فورکانت

روز جمعه، دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، دو تن دیگر از مروجان طرح پانزی فورکانت را متهم کرد. فورکانت (Forcount)، طرح کلاهبرداری مرتبط با کریپتو و مستقر در برزیل، در مجموع  8.4 میلیون دلار از سرمایه گذاران اسپانیایی زبان در سراسر جهان کلاهبرداری کرده است. نستور نونز معروف به «سالوادور مولینا» در 28 دسامبر 2022 …

نوشته دستگیری دو تن دیگر از مروجان طرح پانزی فورکانت اولین بار در کوین ایران. پدیدار شد.

روز جمعه، دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، دو تن دیگر از مروجان طرح پانزی فورکانت را متهم کرد. فورکانت (Forcount)، طرح کلاهبرداری مرتبط با کریپتو و مستقر در برزیل، در مجموع 8.4 میلیون دلار از سرمایه گذاران اسپانیایی زبان در سراسر جهان کلاهبرداری کرده است.نستور نونز معروف به «سالوادور مولینا» در 28 دسامبر 2022 (7 دی) در اسپانیا به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد. رامون پرز 40 ساله هم در 6 ژانویه (6 دی) خود را به دلیل کلاهبرداری و پولشویی به مقامات تسلیم کرد.در حالی که وزارت دادگستری آمریکا (DoJ) به دنبال استرداد نونز از اسپانیا است، شریک او، پرز، روز جمعه با قاضی دادگاه ایالات متحده، سارا نتبرن، روبه رو شد.در کلاهبرداری ادعایی، پرز به فریب سرمایه گذاران احتمالی و پولشویی از طریق مشاغل و املاک و مستغلات در راستای پنهان کردن جرم خود متهم شده است.بنا بر ادعای دادستانی، نونز در سال 2018 با نام مستعار سالوادور مولینا خود را به عنوان مدیر عامل فورکانت (Forcount) معرفی کرد. گرچه او تنها بازیگری بود که توسط مغز متفکر واقعی این طرح، شهروندی برزیلی به نام فرانسیسلی داسیلوا، استخدام شده بود.طبق گزارش ها، شبکه ای از تبلیغ کنندگان مروّج این طرح کلاهبرداری بودند که از سال 2017 تا 2021 فعالیت می کرد و به سرمایه گذاران وعده بازگشت سرمایه براساس تقسیم سود حاصل از فعالیت های ساختگی ماینینگ و تریدینگ را می داد.علاوه بر این، مشخص شد که بین سال های 2017 تا 2021، در حالیکه بیشتر قربانیان دارایی های خود را از دست داده بودند، داسیلوا و دوستانش پول مشتریان را در جهت تبلیغ پروژه کلاهبرداری و خرید اقلام لوکس برای خودشان خرج می کردند.پیش از این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) داسیلوا و سه تن دیگر از بنیان گذاران و مروجان Forcount را به دلیل ارتکاب جرائمی در حوزه بورس و اوراق بهادار متهم کرده بود.اگرچه موارد ذکر شده در این کیفرخواست ها همچنان به عنوان اتهام تلقی شده و متهمان تا زمانی که جرم آن ها ثابت نشود بی گناه در نظر گرفته می شوند، اما دانستن اتهامات احتمالی که می تواند در رابطه با جرائم آن ها مطرح شود، مهم است.نونز درصورت اثبات اتهامات وارد شده، با محکومیت احتمالی 40 سال زندان روبه رو می شود.پرز به پولشویی، طرح پروژه کلاهبرداری اینترنتی فورکانت و ارتکاب و مشارکت در آن متهم شد که هر کدام از این جرائم ممکن است 20 سال زندان به همراه داشته باشند.پیشنهاد مطالعه:مجموعه دلایل کلاه بردار و اسکم بودن پروژه های پانزی e2c و v2c در قالب رمز ارزSource

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " دستگیری دو تن دیگر از مروجان طرح پانزی فورکانت از منبع کوین ایران. "

پربازدیدترین برچسب ها
اخبار گوناگون
× ×