اقدام اضطراری کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه شرکت bkcoin

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه شرکت BKCoin و مدیر آن، کوین کانگ، به اتهام سازماندهی یک طرح کلاهبرداری 100 میلیون دلاری رمزارز، اقدام اضطراری انجام داد و دارایی های این شرکت مشاور سرمایه گذاری را مسدود کرد. شرکت BKCoin و 3.6 میلیون دلار پرداخت مشابه پانزی طبق شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار از این …

نوشته اقدام اضطراری کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه شرکت BKCoin اولین بار در کوین ایران. پدیدار شد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه شرکت BKCoin و مدیر آن، کوین کانگ، به اتهام سازماندهی یک طرح کلاهبرداری 100 میلیون دلاری رمزارز، اقدام اضطراری انجام داد و دارایی های این شرکت مشاور سرمایه گذاری را مسدود کرد.طبق شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار از این شرکت، BKCOIN از اکتبر 2018 تا سپتامبر 2022، حدود 100 میلیون دلار از حداقل 55 سرمایه گذار به منظور سرمایه گذاری در دارایی های رمزارز جمع آوری کرده است. اما برخلاف آنچه به صاحبان سرمایه گفته شده بود، مقداری از این پول، به جای سرمایه گذاری در کریپتو، در پرداخت هایی مشابه پونزی و برای استفاده شخصی هزینه شده اند.کمیسیون بورس و اوراق بهادار که اخیراً تحقیقاتی را در مورد پلتفرم lido نیز آغاز کرده است، ادعا می کند که BKCoin، تحت مدیریت کانگ، ساختار صندوق ها را نادیده گرفته، دارایی های سرمایه گذاران را با هم ترکیب کرده و بیش از 3.6 میلیون دلار از این پول را در طرح هایی مشابه پونزی (Ponzi) استفاده کرده است.افزون بر این، کوین کانگ، مدیر این شرکت، حداقل 371،000 دلار از پول صاحبان سرمایه را در جهت مصارف شخصی خود مانند پرداخت هزینه های تعطیلات، بلیط رویداد های ورزشی و خرید یک آپارتمان در شهر نیویورک استفاده کرده است و سعی داشته با تقلب در حسابرسی ها و افزایش وجوه در حساب های ذخیره بانکی، این سوءاستفاده از پول سرمایه گذاران را پنهان کند.این ناظر همچنین تصریح می کند که BKCoin برخی از سرمایه گذاران را با این ادعای دروغین که این شرکت، اعتبارسنجی خود را از “چهار حسابرس برتر” دریافت کرده، فریب داده است.در طرح دعوی مطرح شده علیه Bkcoin و کانگ، SEC خواستار اجرای احکام دائمی برای این شرکت شد، مانند خسارت اعاده منفعت، استرداد هزینه ، جریمه مدنی و…تحقیقات فعلی SEC توسط گلن اس. گوردون، جسیکا م. ویسمن و فرناندو تورس در دفتر منطقه ای میامی با پشتیبانی جیمز ریچاردسون، ژان کابوت و آدریان گونزالس انجام می شود.کمیسیون بورس و اوراق بهادار به سرمایه گذاران یادآوری می کند که هنگام سرمایه گذاری در دارایی های کریپتو احتیاط کنند و در برابر کلاهبرداران هوشیار باشند.پیشنهاد مطالعه: راه های حفظ امنیت ارزهای دیجیتال و جلوگیری از کلاهبرداریSource