جنایتی در عرصه کریپتو: در اثر سرقت و کلاهبرداری بیش از 20 میلیارد دلار از دست رفت

سرقت و کلاهبرداری در بازار رمزارزها و توکن های غیرقابل تعویض (NFT) سرمایه گذاران را با زیان هایی که تا امروز از 26 میلیارد دلار نیز فراتر رفته، مواجه کرده است. در حالی که ردیاب های موجود، سرقت رمزارزها و توکن غیرقابل معاوضه را ردیابی می کنند، حوزه جدیدی پدیدار شده است: حوزه ای که مشاغل داخلی، طرح های پانزی و کلاهبرداری های …

نوشته جنایتی در عرصه کریپتو: در اثر سرقت و کلاهبرداری بیش از 20 میلیارد دلار از دست رفت اولین بار در کوین ایران. پدیدار شد.

سرقت و کلاهبرداری در بازار رمزارزها و توکن های غیرقابل تعویض (NFT) سرمایه گذاران را با زیان هایی که تا امروز از 26 میلیارد دلار نیز فراتر رفته، مواجه کرده است. در حالی که ردیاب های موجود، سرقت رمزارزها و توکن غیرقابل معاوضه را ردیابی می کنند، حوزه جدیدی پدیدار شده است: حوزه ای که مشاغل داخلی، طرح های پانزی و کلاهبرداری های پیچیده را در بر می گیرد.براساس داده هایی که به تازگی توسط شرکت Comparitech منتشر شده، هجوم سرمایه های سرقت شده در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته که نشان دهنده کاهش بالقوه فعالیت های مجرمان سایبری است.طبق داده هایی که اخیراً توسط Comparitech منتشر شده است، میزان وجوه دزدیده شده در سال 2023 کاهش یافته است که احتمالاً از کاهش فعالیت های مجرمانه سایبری حاکی است. با وجود این، مجموع وجوه دزدیده شده همچنان در حال افزایش است، گرچه در مقایسه با سال 2022 که شاهد موج بی سابقه ای از سرقت کریپتو بودیم، همچنان بسیار کمتر است اما هکرها توانستند بیش از 3.5 میلیارد دلار سود غیرقانونی به دست آورند.افزایش کلاهبرداری هاعلاوه براین، تعداد کلاهبرداری های گزارش شده در طول این سال ها روندی نسبتاً صعودی را طی کرده است. تعداد هک ها از تنها ده مورد گزارش شده در سال 2017، به 364 مورد در سال 2022 افزایش یافته و در حال حاضر یعنی در سال 2023، به 162 مورد رسیده است. اگرچه ارزش وجوه مسروقه از 4.3 میلیارد دلار به 1.2 میلیارد دلار در این دوره کاهش یافته است، اما در سال 2021 با رقم خیره کننده 8.4 میلیارد دلار به اوج خود رسید. .با این حال، میزان ضرر، در سال 2023، به طور پیوسته کاهش یافته است. طبق گزارش Finance Magnates، مبالغ سرقت شده در سه ماهه دوم، به 313 میلیون دلار کاهش یافته که در مقایسه با ضرر 715 میلیون دلاری در سال قبل، پیشرفت چشمگیری است.در حالی که چشم انداز کلی نشانه هایی از روندی رو به بهبود را نشان می دهد، یکی از اتفاقات نگران کننده در حال بروز و ظهور است: افزایش کلاهبرداری های اگزیت (exit scams). براساس گزارش Certik، این کلاهبرداری ها در سه ماهه دوم سال دو برابر شده اند.علاوه بر این، با تجزیه داده ها، مشخص می شود که برخی پلتفرم های بلاک چین به طور نامتناسبی تحت تاثیر رخدادهای اوراق بهادار قرار می گیرند. برای مثال BNB Chain بیش از ۱۰۰ تخلف امنیتی را ثبت کرده که منجر به ضرری بالغ بر ۷۱ میلیون دلار آمریکا شده است. Ethereum شاهد ۵۵ حادثه بود که منجر به ۶۶ میلیون دلار ضرر شد، در حالی که Polygon با چهار مورد مواجه شد که منجر به حدود ۲.۴ میلیون دلار ضرر شد.علاوه براین، با تجزیه و تحلیل داده ها مشخص می شود که برخی از پلتفرم های بلاکچین به طور نامتناسبی تحت تأثیر این اتفاقات قرار می گیرند. به عنوان مثال، BNB Chain بیش از 100 تخلف امنیتی را ثبت کرد که منجر به خسارتی بالغ بر 71 میلیون دلار شد. اتریوم شاهد 55 حادثه بود که با ضرر 66 میلیون دلاری به اوج خود رسید، در حالی که Polygon با چهار مورد مواجه شد که منجر به ضرر حدود 2.4 میلیون دلاری شد.هک و رمزارزهادر میان نگرانی های مربوط به هک ها در بلاکچین، بیت کوین مصون باقی مانده است. طبق گزارش Finance Magnates، تمرکززدایی بیت کوین، اجماع اثبات کار، و تغییرناپذیری بلاکچین، آن را قادر ساخته تا از طوفان حملات هکری به سلامت عبور کند.در ماه جولای، هک های کریپتو به طور بی سابقه ای افزایش یافت که منجر به زیان بیش از 300 میلیون دلاری شد. بیشترین میزان ضرر در پلتفرم Multichain گزارش شده است که 125 میلیون دلار از این هک ها متحمل خسارت شد.از ماه جولای، سوء استفاده ها، کلاهبرداری های خروج یا همان اسکم اگزیت و حملات وام فلش به ترتیب 580 میلیون دلار، 123 میلیون دلار و 255 میلیون دلار از ابتدای سال تاکنون کاهش یافته است. در مجموع، زیان انباشته ناشی از هک ها و سرقت ها از ابتدای سال تا ژوئیه به 961 میلیون دلار افزایش یافته است.پیشنهاد مطالعه:بررسی پروژه های کلاهبرداری و اسکم در حوزه ی رمز ارزهاSource