روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: کوینیت
امتیاز: 5 5

خبر " مدیرعامل صرافی بیت‌مکس تسلیم مقامات قانونی آمریکا شد از منبع کوینیت " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ منتشر شد.

مدیرعامل صرافی بیت‌مکس تسلیم مقامات قانونی آمریکا شد

هایس دستگیر شد آقای آرتور هایس(Arthur Hayes) مدیرعامل پیشین صرافی مبادله‌ی رمزارز بیت‌مکس(BitMEX) در راستای محاکمه و اجرای قانون تسلیم مقامات قضائی آمریکا شده است. وی تا پیش از ماه اکتبر و اتهام توطئه برای قرار از مقررات پولشویی، مسئولیت صرافی فوق‌الذکر را بر عهده داشت. آرتور هایس که تا پیش از این مسائل در …

نوشته مدیرعامل صرافی بیت مکس تسلیم مقامات قانونی آمریکا شد اولین بار در کوینیت. پدیدار شد.

نکات برگزیده مطلبآرتور هایس(Arthur Hayes) مدیرعامل پیشین صرافی مبادله ی رمزارز بیت مکس(BitMEX)، چندی قبل به اتهام عدم رعایت پروتکل های مبارزه با پولشویی تحت تعقیب قرار گرفت. وی که در آن زمان در کشور سنگاپور ساکن بود، با ارائه ی یک وثیقه ی ۱۰ میلیون دلاری به طور موقت آزاد شد تا خود را به مقامات قضائی آمریکا تحویل دهد. در بخشی از اسناد مربوط به این پرونده آمده است «در نتیجه ی عدم اجرای پروتکل های مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مرتبط با شناخت مشتری، پلت فرم بیت مکس خود را به عنوان ابزاری جهت پولشویی و دور زدن تحریم های ایالات متحده معرفی کرده است».هایس دستگیر شدآقای آرتور هایس(Arthur Hayes) مدیرعامل پیشین صرافی مبادله ی رمزارز بیت مکس(BitMEX) در راستای محاکمه و اجرای قانون تسلیم مقامات قضائی آمریکا شده است. وی تا پیش از ماه اکتبر و اتهام توطئه برای قرار از مقررات پولشویی، مسئولیت صرافی فوق الذکر را بر عهده داشت.آرتور هایس که تا پیش از این مسائل در کشور سنگاپور سکونت داشت، چند روز قبل طبق یک چهارچوب توافق از پیش تعیین شده با دادستان ایالات متحده به واسطه ی وثیقه ی ۱۰ میلیون دلاری آزاد شد و به هاوایی پرواز کرد تا خود را تسلیم مقامات کند.نوشته های مشابهژانویه 17, 2019مارس 20, 2020ژانویه 9, 2021اکتبر 10, 2020وی قرار است همراه با سایر بنیانگذاران صرافی بیت مکس از جمله بنجامین دلو(Benjamin Delo) و ساموئل رید(Samuel Reed) در نیویورک محاکمه شوند. هر سه به اتهام نقض قانون «رازداری بانکی» دستگیر شده اند؛ قانونی که طبق آن تمامی موسسات مالی باید دستورالعمل ها و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی را انجام دهند.البته در این پرونده پای نفر چهارمی هم در میان است. آقای گریگوی دویر(Gregory Dwyer) رئیس بخش فعالیت های تجاری که اکنون در مرخصی به سر برده و در جزایر برمودا ساکن است. وی تا به این لحظه از همکاری با مقامات قضائی ایالات متحده خودداری کرده و قصد ندارد در این پرونده حاضر شود. مقامات قانونی آمریکا نیز اکنون به دنبال استرداد وی هستند.وضعیت بیت مکسلازم به یادآوری است که صرافی بیت مکس یک پلت فرم اختصاصی جهت مبادله ی مشتقات رمزارزی از جمله گزینه های بیت کوین می باشد. طبق داده های منتشر شده توسط پلت فرم کوین مارکت کپ(CoinMarketCap)، این پلت فرم هشتمین بستر مبادله ی مشتقات رمزارزی در جهان است که طی ۲۴ ساعت گذشته بالغ بر ۴/۴ میلیارد دلار حجم مبادله داشته است.قانون گذاران و برخی دادستان های دخیل در این پرونده معتقد اند که بخش قابل توجهی از محبوبیت صرافی بیت مکس به دلیل عدم رعایت پروتکل های مبارزه با پولشویی و عدم پیروی از قوانین ایالات متحده می باشد.در بخشی از اسناد مربوط به این پرونده آمده است «در نتیجه ی عدم اجرای پروتکل های مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مرتبط با شناخت مشتری، پلت فرم بیت مکس خود را به عنوان ابزاری جهت پولشویی و دور زدن تحریم های ایالات متحده معرفی کرده است».نظر شما در رابطه با اتهام عدم رعایت پروتکل های پولشویی و دستگیری مدیرعامل بیت مکس چیست؟ آیا قانون گذاران و سیاستمنداران آمریکایی به دنبال محدودسازی هرچه بیشتر صنعت رمزارزها و خدمات مربوطه هستند؟ نظرات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.[تعداد: 0 میانگین: 0/5] برچسب هاBitMEXBitMEX احراز هویت صرافی بیت مکسبیت مکسصرافی BitMexصرافی بیت مکسمحدودیت بیشتر BitMexمدیرعامل BitMEXمعاملات در صرافی BitMexگزارش صرافی بیت مکس

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " مدیرعامل صرافی بیت‌مکس تسلیم مقامات قانونی آمریکا شد از منبع کوینیت. "

اخبار گوناگون
× ×