روی خط خبر

  • ارز دیجیتال
  • کوینیت
  • سازمان‌های نظارتی و مسئولین اعمال تحریم در آمریکا، قصد حضور پررنگ‌تر در فضای رمزارزها را دارند |

موضوع: ارز دیجیتال منبع: کوینیت
امتیاز: 5 5

خبر " سازمان‌های نظارتی و مسئولین اعمال تحریم در آمریکا، قصد حضور پررنگ‌تر در فضای رمزارزها را دارند | از منبع کوینیت " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ منتشر شد.

سازمان‌های نظارتی و مسئولین اعمال تحریم در آمریکا، قصد حضور پررنگ‌تر در فضای رمزارزها را دارند |

تحریم تراکنش‌های رمزارزی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده(OFAC) در راستای تلاش‌های خود در زمینه‌ی نظارت بر تراکنش‌های بلاکچینی، درخواست اشتراک جدیدی را در نرم‌افزار تجزیه و تحلیل شرکت چینالیسیس(Chainalysis) به ثبت رسانده است. در یک اعلامیه‌ی عمومی که روز ۲۶ام می منتشر شده است این آژانس نظارتی تایید کرد که در راستای «تحقیق مهم» …

نوشته سازمان های نظارتی و مسئولین اعمال تحریم در آمریکا، قصد حضور پررنگ تر در فضای رمزارزها را دارند اولین بار در کوینیت. پدیدار شد.

نکات برگزیده مطلبدفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده(OFAC) به عنوان سازمانی که تحریم های اقتصادی و تجاری را برای حمایت از اهداف امنیت ملی و سیاست های خارجی این کشور به مرحله ی اجرا می رساند، حال قصد ورود به دنیای رمزارزها را دارد. در این راستا، دفتر OFAC با انتشار یک بیانیه ی رسمی درخواست استفاده از ابزارهای نظارتی شرکت چینالیسیس(Chainalysis) را مطرح کرده است. دفتر OFAC قصد دارد از این ابزار نظارتی در تحقیقات گسترده ی خود در زمینه ی پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده کند.تحریم تراکنش های رمزارزیدفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده(OFAC) در راستای تلاش های خود در زمینه ی نظارت بر تراکنش های بلاکچینی، درخواست اشتراک جدیدی را در نرم افزار تجزیه و تحلیل شرکت چینالیسیس(Chainalysis) به ثبت رسانده است.در یک اعلامیه ی عمومی که روز ۲۶ام می منتشر شده است این آژانس نظارتی تایید کرد که در راستای «تحقیق مهم» خود، برای عضویت در بسته های پشتیبانی و آموزش رامکر شرکت چینالیسیس ثبت نام نموده است. به نظر می رسد که OFAC قصد دارد به این وسیله ابزارهای نظارتی خود را گسترده تر کند.نوشته های مشابهاین اعلامیه ی عمومی که در هفته ی جاری منتشر شده است در واقع دومین درخواست دفتر OFAC طی یک ماه گذشته به شمار می آید، زیرا این آژانس نظارتی در تاریخ ۴ام می نیز یک بار دیگر درخواست استفاده از ابزارهای نظارتی شرکت چینالیسیس را مطرح کرده بود.در آخرین اعلامیه ی مربوط به این رویکرد آمده است که اداره ی کنترل بر دارایی های خارجی ایالات متحده به عنوان یکی از زیرمجموعه های خزانه داری آمریکا نیازمند یک ابزار کاربردی مبتنی بر وب جهت ردیابی تراکنش های بلاک چینی آنلاین است تا محققان بخش دفتر هدف گذاری جهانی(OGT) از آن بهره مند شوند.دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده یا OFAC در واقع یک سازمان اطلاعات مالی و اجرایی زیر نظر وزارت خزانه داری آمریکا است که تحریم های اقتصادی و تجاری را برای حمایت از اهداف امنیت ملی و سیاست های خارجی این کشور به مرحله ی اجرا می رساند. حال به نظر می رسد که دفتر OFAC قصد دارد از این ابزار نظارتی در تحقیقات گسترده ی خود که در زمینه ی پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام می شود، استفاده کند.نظارت بر تراکنش های رمزارزیاصلی ترین کاربر این نرم افزار تجزیه و تحلیل تراکنش های مربوط به دارایی های دیجیتال و همچنین ارائه ی اطلاعات در رابطه با طرفین این تراکنش است تا در نهایت دفتر هدف گذاری جهانی(OGT) بتواند تراکنش های مشکوک را به لیست SDN یا همان «لیست افراد خاص و افرادی که از طرف دولت ایالات متحده تحریم شده اند» اضافه کند.گزارشاتی که توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چینی Elliptic در تاریخ ۲۷ام می منتشر شده است، نشان می دهد که مجرمان مالی با استفاده از خدمات میکسر سعی می کنند تا تلاش های مقامات دولتی و دستگاه های نظارتی را خنثی کنند. خدمات میکسر به مشتریان اجازه می دهد تا تراکنش های خود را با سایر تراکنش های رمزارزی ادغام کرده و یک لایه ی امنیتی و ناشناس بودن را به معاملات خود اضافه کنند. در این حالت تشخیص طرفین یک تراکنش دیگر امکان پذیر نخواهد بود.یکی دیگر از روش های مورد استفاده توسط افراد برای دور زدن امکان نظارت و ردیابی تراکنش، استفاده از رمزارزهای پیگیرگریز(privacy coins) مانند مونرو و همچنین کیف پول های مبتنی بر حریم خصوصی به جای استفاده از حساب صرافی های شناخته شده است تا برای انجام تراکنش های خود دیگر نیازی به طی کردن پروتکل های شناخت مشتری(KYC) نداشته باشند.دفتر OFAC به دنبال موارد مشکوک استدر ماه مارس صرافی مبادله ی رمزارز کوین بیس که مقر اصلی آن در ایالات متحده واقع شده است، اعلام کرد که دفتر OFAC تعداد قابل توجهی از تراکنش های آن را تحت نظر گرفته است تا در صورت نقض احتمالی قوانین تحریم آمریکا، با طرفین آن تراکنش برخورد قانونی شود. البته صرافی Coinbase در گزارش دیگری اعلام کرد که تا به این لحظه هیچ گونه تخلفی مشاهده نشده است.نظر شما در رابطه با رویکرد دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده و حضور جدی این نهاد نظارتی در دنیای رمزارزها چیست؟ آیا OFAC قصد دارد آدرس های مربوط به افراد مشکوک و خطرناک از نظر دولت آمریکا را تحریم کند؟ نظرات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید. برچسب هاOFACدفتر کنترل ارز آمریکادفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده آمریکادفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکاچینالیسیس

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " سازمان‌های نظارتی و مسئولین اعمال تحریم در آمریکا، قصد حضور پررنگ‌تر در فضای رمزارزها را دارند | از منبع کوینیت. "

اخبار گوناگون
× ×