روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: کوینیت
امتیاز: 5 5

خبر " تراکنش‌های رمزارزی پُر خطر و تراکنش‌های کم ریسک در حوزه‌ی رمزارزها کدامند؟ از منبع کوینیت " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ منتشر شد.

تراکنش‌های رمزارزی پُر خطر و تراکنش‌های کم ریسک در حوزه‌ی رمزارزها کدامند؟

طبقه‌بندی ریسک تراکنش‌های ارسالی توسط شرکت چینالیسیس بازار رمزارزها از زمان راه‌اندازی بیت کوین از سال ۲۰۰۹ میلادی به جمع بازارهای مالی افزوده شده است. اما گسترش بازار رمزارزها طی سال‌های اخیر و فعالیت‌هایی همانند حملات باج‌افزارها، دور زدن تحریم‌ها، پولشویی، سرقت رمزارزها، کلاهبرداری و … موجب شده است تا توجه قانون‌گذاران نیز به این …

نوشته تراکنش های رمزارزی پُر خطر و تراکنش های کم ریسک در حوزه ی رمزارزها کدامند؟ اولین بار در کوینیت. پدیدار شد.

طبقه بندی ریسک تراکنش های ارسالی توسط شرکت چینالیسیسبازار رمزارزها از زمان راه اندازی بیت کوین از سال ۲۰۰۹ میلادی به جمع بازارهای مالی افزوده شده است. اما گسترش بازار رمزارزها طی سال های اخیر و فعالیت هایی همانند حملات باج افزارها، دور زدن تحریم ها، پولشویی، سرقت رمزارزها، کلاهبرداری و … موجب شده است تا توجه قانون گذاران نیز به این حوزه جلب شود. بانک ها و موسسات مالی پیش از ارائه ی خدمات به مشتریان خود آن ها را بر اساس ریسک ارزیابی می کنند اما قانون گذاران به آرامی سرویس دهندگان متمرکز حوزه ی رمزارزها را نیز به اجرای چنین رویکردی سوق می دهند.شرکت چینالیسیس(Chainalysis) که ابزارهای برآورد ریسک تراکنش ها را به صرافی ها و دیگر شرکت های ارائه ی خدمات رمزارزی ارائه می کند، در راهنمای جدید خود فعالان حوزه ی رمزارزها را بر مبنای ریسک فعالیت آن ها به دسته بندی های مختلفی تقسیم کرده است.نوشته های مشابهچینالیسیس اعلام کرد که به سادگی می توان تراکنش ها را بر اساس فعالیت کاربران ارزیابی کرده است. در این دسته بندی فعالیت کاربران به حوزه های استخراج رمزارز، ذخیره سازی دارایی ها، سرمایه گذاری و مبادلات، خرید و فروش کالا و خدمات قانونی، تلاش برای پاک کردن رد تراکنش ها و پنهان سازی فعالیت های غیرقانونی، خرید و فروش کالا و خدمات غیرقانونی، سرقت و یا کلاهبرداری تقسیم بندی کرده است. سپس چینالیسیس دسته بندی های عنوان شده را بر اساس ریسک فعالیت آن ها دسته بندی کرده است.ارزیابی ریسک بر اساس منشاء ارسال تراکنش بر اساس گزارش چینالیسیس تراکنش هایی که از طرف کیف پول هایی که یک شرکت سرویس دهنده میزبانی آن را بر عهده دارد، استخرهای استخراج رمزارز و تراکنش های مرتبط با فعالیت های بازرگانی دارای ریسک پایینی است.ارزیابی ریسک تراکنش هابر همین اساس تراکنش های ارسال شده از سوی صرافی ها، کارگزاری های ارائه دهنده ی خدمات میزهای معاملاتی، سیستم های اقتصادی غیرمتمرکز، شرط بندی و خودپردازهای رمزارزی دارای ریسک متوسط هستند. همچنین سرویس های ترکیب کننده، کشورهای دارای ریسک بالا، بازارهای دارک نت، باج افزارها، دارایی های سرقت شده و کلاهبرداری در دسته ی فعالیت های دارای ریسک بالا قرار گرفته اند.بر اساس دسته بندی چینالیسیس فعالیت های مرتبط با تامین مالی تروریسم، سوء استفاده از کودکان و نقض تحریم های اقتصادی در دسته بندی ریسک بسیار شدید قرار می گیرند.چینالیسیس معتقد است فعالیت هایی که در میانه ی دسته بندی قرار می گیرند را نمی توان در مقیاس جهانی به عنوان فعالیت های غیرقانونی ارزیابی کرد. اما این دسته از تراکنش ها غالباً با فعالیت های غیرقانونی مرتبط هستند و یا برای کمک به اجرای فعالیت های مجرمانه مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال، اگرچه شرط بندی در برخی کشورها قانونی است اما از نظر تاریخی مجرمان از این روش برای پولشویی استفاده می کنند. چینالیسیس اعلام کرد:سطح ریسک تنها نوع فعالیت را شامل می شود و برای ارزیابی سطح ریسک کاربران کافی نیست. آنالیز دقیق تراکنش های هر کاربر بطور دقیق و همراه با جزئیات تنها راه ارزیابی ریسک کاربران است. Chainalysisدر حقیقت، چینالیسیس به شرکت های ارائه ی خدمات رمزارزی توصیه کرده است تا علاوه بر منشاء تراکنش ارسال شده، دیگر تراکنش های کیف پول کاربران خود را برای ارزیابی دقیق سطح ریسک بررسی کنند.رشد سرویس های پرداخت رمزارز محوربخشی از گزارش چینالایسیس رشد سرویس های ارائه ی خدمات پرداخت رمزارزی یا سرویس های ارائه ی خدمات بازرگانی را نشان می دهد. سرویس های ارائه ی خدمات بازرگانی امکان استفاده از رمزارزها را برای کسب و کارها بطور آنلاین و یا حضوری فرآهم می کنند. این سرویس ها به سیستم های پرداخت سنتی همانند اسکوئر(Square) و استریپ(Stripe) شباهت دارند اما خدمات خود را مبتنی بر رمزارزها ارائه می کنند. سرویس های ارائه ی خدمات بازرگانی امکان استفاده از رمزارزها برای کسب و کارها و مردم را همانند ارزهای دولتی فراهم می کنند و مردم نیز می توانند از مزیت کاهش کارمزد منتفع شوند.امروزه شرکت های بیشتری رمزارزها را به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار می دهند و جدول شکل زیر رشد استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت را به خوبی نشان می دهد.نمودار رشد سرویس های پرداخت رمزارز محور نظر شما نسبت به طبقه بندی ریسک تراکنش های رمزارزی بر اساس منشاء تراکنش ها توسط شرکت چینالیسیس چیست؟ آیا این طبقه بندی را در زمان فعالیت در صرافی های خارجی درنظر خواهید گرفت؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید. برچسب هاChainalysisردیابی تراکنش هاردیابی تراکنش های بلاکچینردیابی تراکنش های کاربران ایرانیریسک تراکنش هاچینالیسیسگزارش چینالیسیس

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " تراکنش‌های رمزارزی پُر خطر و تراکنش‌های کم ریسک در حوزه‌ی رمزارزها کدامند؟ از منبع کوینیت. "

اخبار گوناگون
× ×