روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ایکس بلاکچین
امتیاز: 5 5

خبر " بررسی حجم موارد استفاده از بیت کوین در فعالیت‌های مجرمانه در سال ۲۰۱۹ از منبع ایکس بلاکچین " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ منتشر شد.

بررسی حجم موارد استفاده از بیت کوین در فعالیت‌های مجرمانه در سال ۲۰۱۹

[…]

نوشته بررسی حجم موارد استفاده از بیت کوین در فعالیت های مجرمانه در سال ۲۰۱۹ اولین بار در ایکس بلاکچین. پدیدار شد.

شرکت تجزیه و تحلیل چین آلیسیس (Chainalysis) گزارش اولیه ای تحت عنوان “گزارش تبهکاری کریپتو ۲۰۲۰” منتشر کرده است، که نشان میدهد چه مقدار بیت کوین برای فعالیت های مجرمانه در سال ۲۰۱۹ بکار گرفته شده است. براساس نتایج این گزارش، کارگزاران سبب تشویق فعالیت مجرمانه شده و عملیات تعقیب را سخت تر میکنند.بیت کوین بویژه در سال های اولیه پیدایش خود، به عنوان ابزاری برای تأمین بودجه جرم و پولشویی شناخته شده بود. بسیاری به پلتفرم افسانه ای راس اولبریخت، “جاده ابریشم” ، به عنوان اولین مورد استفاده واقعی از بیت کوین اشاره می کنند. از زمان سقوط جاده ابریشم، تصویر سیاه بیت کوین نیز به تدریج تغییر کرده است.اخبار دو سال گذشته به طور خاص نشان داده است که بیت کوین از شهرت بد خود فاصله گرفته است و اکنون توسط موسسات مالی و بانک های وال استریت پذیرفته شده است. بااین وجود، استدلال در پولشویی و تأمین مالی تروریسم هنوز هم یکی از محبوب ترین مستمسک های منتقدین بیت کوین در سراسر جهان در هنگام انتقاد از این رمزارز میباشد.شرکت تجزیه و تحلیل رمزنگاری چین آلیسیس در گزارش اخیر خود تحت عنوان “گزارش تبهکاری کریپتو ۲۰۲۰” عمیقاً به این موضوع پرداخته است.این شرکت در پست مقدماتی با تصویر فوق، برای گزارش خود یک تقسیم بندی به شکل زیر ارائه میدهد.🔶 خدمات پرخطر شامل: مبادلات P2P، خدمات ترکیبی، صرافی های با ریسک بالا، سایت های قمار.🔶 خدمات غیرقانونی شامل: آدرس های باج افزار، اشخاص تحریم شده، بازارهای سیاه و آدرس های مرتبط با کلاهبرداری و وجوه سرقت شده است.در طی سال ۲۰۱۹، چین آلیسیس تقریباً ۲.۸ میلیارد دلار در قالب بیت کوین را جهت فعالیت های مجرمانه که به صرافی ها انتقال یافت ردیابی کرده است.با کمال تعجب، کمی بیش از ۵۰٪ از این مقدار برای دو مبادله به صرافی های بایننس(۲۷.۵٪) و هوبی(۲۴.۷٪) منتقل شد. در مجموع، طبق گزارش چین آلیسیس، در سال ۲۰۱۹ اندکی بیش از ۳۰۰،۰۰۰ حساب شخصی از بایننس و هوبی بیت کوین خود را از منابع مرتبط با فعالیت های مجرمانه دریافت کرده اند.به طور خاص، هوبی(Huobi) نباید برای بسیاری از قدیمی های صنعت رمزارزها به عنوان یک سورپرایز مطرح باشد. این صرافی اخیراً با ماجرای هک صرافی کره ای آپ بیت (Upbit) و کلاهبرداری پلاس توکن (PlusToken) نیز درگیر بوده است. همانطورکه چین آلیسیس در تحقیقات خود در اواسط ماه دسامبر نوشت، افراد پشت پرده پلاس توکن تاکنون ۲۵،۰۰۰ از ۴۵،۰۰۰ بیت کوین خود را از طریق پلت فرم معاملات فرابورس صرافی هوبی از دست داده اند.فرابورس (OTC) می تواند جایگزین مناسبی باشد که امکان دادوستد مستقیم میان معامله گران را فراهم می کند. در بازار فرابورس، سفارشات به طور عمومی ذکر نشده اند و مشتری ها تنها از یک کارگزار برای تجارت با یکدیگر استفاده می کنند بدون اینکه کس دیگری در جریان تراکنش ها باشد.تمرکز چین آلیسیس بر بایننس و هوبیهمانطورکه چین آلیسیس مینویسد، بخش کوچکی از آدرس های بایننس و هوبی بگونه ای خاص فعالیت چشم گیری دارند. ۲۱۹۶ حساب با بیشترین درآمد در سال ۲۰۱۹ تقریباً ۲۷.۸ میلیارد دلار بیت کوین دریافت کرده اند که از میان آنها ۳۱ حساب بصورت جداگانه بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار و جمعاً بیش از ۸ میلیارد دلار بیت کوین را به خود اختصاص داده اند.چین آلیسیس یک مشکل بزرگ را در کارگزاران فرابورس در هنگام پولشویی می بیند. آن ها فعالیت های مجرمانه را تشویق می کنند و تعقیب قضایی را دشوارتر می کنند:“مشکل اینجا است که اگرچه اکثر کارگزاران فرابورس یک کسب وکار قانونی را اداره می کنند، ولی برخی از آن ها در ارائه خدمات پولشویی به مجرمان تخصص دارند. کارگزاران فرابورس معمولاً دارای شرایط KYC کمتری نسبت به صرافی های آنلاین هستند.”بسیاری از آنها از این کاستی استفاده میکنند تا به پولشویی مجرمان و برداشت وجوه کمک کنند. آنها معمولاً از طریق بیت کوین و دیگررمزارزها به عنوان شروع و تبدیل آن به یک ارز پایدار میانی نظیر تتر و سپس تبدیل آن به ارز فیات به این کار مبادرت می ورزند.چین آلیسیس لیستی از ۱۰۰ دلال اصلی فرابورس را که مقادیر زیادی ارزهای رمزپایه را از منابع غیرقانونی دریافت کرده اند گردآوری کرده که احتمالاً خدمات پولشویی را ارائه میدهند. طبق مطالعات انجام شده، ۷۰ مورد از این کارگزاران فرابورس مرتبط با حساب های صرافی هوبی هستند که بیت کوین را از منابع غیرقانونی دریافت میکنند.۳۲ مورد از آنها در گروه ۸۱۰ اکانتی قرار دارند که بطور غیرقانونی بیت کوین دریافت میکنند و ۲۰ نفر از آنها در سال ۲۰۱۹ یک میلیون دلار یا بیشتر بیت کوین غیرقانونی دریافت کرده اند.در کل، این ۷۰ کارگزار فرابورس مجموعا ۱۹۴ میلیون دلار در قالب بیت کوین را در سال ۲۰۱۹ از طریق فعالیت مجرمانه دریافت کردند.چگونه میتوان اعتبار صنعت رمزنگاری را بیشتر کرد؟به منظور بهبود بیشتر اعتبار صنعت رمزنگاری، چین آلیسیس پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه میکند که سازمان های اجرای قانون، تنظیم کننده ها و شرکت های رمزنگاری برای جلوگیری از پولشویی می توانند انجام دهند:همه چیز با شفافیت شروع میشود. اما با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاکچین مانند، چین آلیسیس میتوان معاملات ثبت شده در بلاکچین را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد و فهمید که چگونه مجرمان بسیار سریع به پولشویی مبادرت میورزند. همانطورکه در بالا به آن اشاره شده است. برای شروع مبارزه با پولشویی در ارزهای رمزپایه، ماموران اجرای قانون و تنظیم کنندگان باید در این فن آوری متخصص شوند.ما همچنین از صرافی ها می خواهیم تا نسبت به دلالان فرابورس و سایر جابجایی های گمراه کننده و پیچیده که در پلتفرم خود انجام میدهند، دقت بیشتری را مبذول دارند.انتظار میرود که گزارش کامل در اواخر همین ماه منتشر شود. امیدواریم که طی این گزارش به سؤالاتی در مورد اینکه منشاء بیتکوین های شسته شده در کجا قرار دارند و چه میزان اعمال مجرمانه از هک های صرافی ها و کلاهبرداری های دیگر، مانند پلاس توکن سرچشمه میگیرد، نیز پرداخته شود.در مقایسه با پولشویی جهانی در سیستم پول فیات در یک سال که توسط سازمان ملل متحد تخمین زده میشود حدود ۲ تا ۵٪ تولید ناخالص داخلی جهانی یا ۸۰۰ میلیارد دلار تا ۲ تریلیون دلار باشد، مقدار پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال را در مقایسه ای مستقیم میتوان بسیار اندک در نظر گرفت.منبع: crypto-news-flash

برچسب ها:

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " بررسی حجم موارد استفاده از بیت کوین در فعالیت‌های مجرمانه در سال ۲۰۱۹ از منبع ایکس بلاکچین. "

اخبار گوناگون