روی خط خبر

جستجو عبارت "قانون انتقال اطلاعات travel rule چیست"

عبارت "قانون انتقال اطلاعات travel rule چیست" از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت کریپتوهگزا جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است. ، جستجوهای انجام شده برای قانون انتقال اطلاعات travel rule چیست در کریپتوهگزا.

قانون انتقال اطلاعات (travel rule) چیست؟

در سال ۱۹۹۵، شورای حاکمیت فدرال رزرو و شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن بانک ها و مؤسسات مالی ملزم به ثبت اطلاعاتی در ارتباط با نقل وانتقالات وجوه مشتریان خود شدند. قانون ثبت سوابق (Recordkeeping Rule) و قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) دو بخش اصلی این قانون بانکی […] The post قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) چیست؟ appeared first on ارزدیجیتال.

آمریکا: اطلاعات تمام تراکنش‌های بالای ۲۵۰ دلار در ارزهای دیجیتال باید گزارش شود!

«شبکه اقدام علیه جرایم مالی» ایالات متحده موسوم به FinCEN و بانک مرکزی این کشور درصدند تا اطلاعات بیشتری را در مورد تراکنش های خرد به دست بیاورند. به گزارش کوین تلگراف، بر اساس طرح پیشنهادی جدیدی که روز گذشته (جمعه) منتشر شده، نهادهای دولتی حوزه پولی ایالات متحده می خواهند سقف مبلغ تراکنش های بین المللی ناشناس را از […] The post آمریکا: اطلاعات تمام تراکنش های بالای ۲۵۰ دلار در ارزهای دیجیتال باید گزارش شود! appeared first on ارزدیجیتال.

نامه fatf به بانک‌های مرکزی: تقویت چارچوب‌های نظارتی در حوزه ارزهای دیجیتال

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، که دستورالعمل های آن توسط بیش از ۲۰۰ کشور اجرا می شود، در ماه اکتبر (مهر) جلسه ای تشکیل خواهد داد تا راهکارهای ایجاد یک چارچوب جهانی قدرتمند برای قانون گذاری ارزهای دیجیتال بررسی شود. به گزارش کوین دسک، این نهاد ناظر بین المللی در گزارشی که در روز سه شنبه (۱۷ تیر) برای وزرای اقتصاد […] The post نامه FATF به بانک های مرکزی: تقویت چارچوب های نظارتی در حوزه ارزهای دیجیتال appeared first on ارزدیجیتال.

آمریکا: برای برداشت ارزهای دیجیتال به کیف پول‌های شخصی احراز هویت اجباری است!

وزارت خزانه داری آمریکا قانونی را پیشنهاد کرده است که طبق آن ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال از جمله صرافی ها، تنها در صورتی می توانند به افراد اجازه برداشت به کیف پول های شخصی خود را بدهند که هویت وی احراز شده باشد. به گزارش کوین تلگراف و طبق اعلام رسمی شبکه مبارزه با جرایم مالی (FINCEN)، وابسته به […] The post آمریکا: برای برداشت ارزهای دیجیتال به کیف پول های شخصی احراز هویت اجباری است! appeared first on ارزدیجیتال.

بریتانیا در حال بررسی امکان اجرای قانون انتقال اطلاعات برای ارزهای دیجیتال است

دولت بریتانیا در حال آغاز روند اجرای قانون انتقال اطلاعات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ارزهای دیجیتال است. به گفته خزانه داری بریتانیا، این قانون صرف نظر از فناوری به کار رفته در تراکنش ها، باید به طور گسترده در صنعت ارائه خدمات مالی اعمال شود. به گزارش کوین دسک، بر اساس استانداردهای FATF، برای جلوگیری از […] The post بریتانیا در حال بررسی امکان اجرای قانون انتقال اطلاعات برای ارزهای دیجیتال است appeared first on ارزدیجیتال.

همکاری بایننس با سایفرتریس برای رهگیری معاملات؛ خطر برای کاربران ایرانی؟

به دنبال هشدار دستگاه های نظارتی ژاپن و انگلیس درمورد غیرقانونی بودن فعالیت های بایننس، این صرافی اعلام کرد که به زودی از راهکار انتقال اطلاعات تراکنش شرکت سایفرتریس (CypherTrace) استفاده خواهد کرد. راهکار فنی سایفرتریس می تواند به انطباق فعالیت های بایننس با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کمک کند. به گزارش فایننس مگنیتس، پس از آن که مقامات کشورهای […] The post همکاری بایننس با سایفرتریس برای رهگیری معاملات؛ خطر برای کاربران ایرانی؟ appeared first on ارزدیجیتال.

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

لیست خبرهای جستجو شده برای قانون انتقال اطلاعات travel rule چیست ، جستجوهای انجام شده برای قانون انتقال اطلاعات travel rule چیست در کریپتوهگزا.

اخبار گوناگون
× ×